Проект закона об изменении Закона о предотвращении отмывания денег и финансирования терроризма (640 SE) первое чтение
Заседание: 15-й Эстонский парламент, 5-й созыв, пленарное заседание.
Дата: 2025-05-20 13:47
Участвующие Политики:
Всего выступлений: 14
Состав: 15
Продолжительность повестки: 24m
ИИ резюме: 14/14 Выступления (100.0%)
Analysis: Structured Analysis
Время Выступлений Политиков
Политики
Анализ
Резюме
Первым пунктом является первое чтение законопроекта об изменении закона о предотвращении отмывания денег и финансирования терроризма, инициированного Правительством Республики. С докладом выступил министр финансов Юрген Лиги, который объяснил цель законопроекта, и в целом акцент был сделан на укреплении системы предотвращения отмывания денег: вносятся изменения в основные процедуры, устанавливаются более точные критерии для оценки пригодности лиц, входящих в руководящие органы компании, и совершенствуется правовая база реестра бенефициарных владельцев. Важной частью обсуждения стало расширение прав Бюро по борьбе с отмыванием денег в отношении обработки данных – использование массивов данных, машинного анализа и обработки текстов, одновременно с жесткими ограничениями (например, псевдонимизация и необходимость отдельного разрешения для идентификации лиц). Также подчеркнуто, что новые права не приведут к сбору данных с использованием экстраординарных мер и не создадут дополнительной нагрузки на частный сектор.
Принятые решения 3
Проект будет включен в повестку дня пленарного заседания 20 мая; на первом чтении предложение завершить и назначить комиссией по руководству Марис Лаури.
Завершение первого прочтения и назначение председателя: председателем комиссии назначена Мари Лаури.
Срок подачи предложений: 3 июня, 17:15.
Самый активный спикер
Самым активным участником был Aivar Kokk (pid VTIO4yVEz1k). Он в основном действовал, ведя обсуждение и задавая вопросы, и представлял чёткую позицию в дискуссии о конкретных технических описаниях проекта и приложений по обеспечению сплочённости и контролю. Его позиция в комментариях – консервативная (более правильная).
Esimees Lauri Hussar
ИИ резюме
Третий пункт сегодняшней повестки дня посвящен рассмотрению и первому чтению инициированного Правительством Республики проекта Закона № 640 о внесении изменений в Закон о предотвращении отмывания денег и финансирования терроризма. Для представления законопроекта выступит министр финансов Юрген Лиги.
Rahandusminister Jürgen Ligi
ИИ резюме
Представленный Министерством финансов проект поправок к Закону о предотвращении отмывания денег и финансирования терроризма увеличивает возможности Подразделения финансовой разведки обрабатывать существующие массивы данных и использовать анализ больших данных. При этом он сохраняет высокий уровень защиты данных, улучшая надзор и сотрудничество в целях предотвращения отмывания денег, и одновременно снижая нагрузку на частный сектор.
Esimees Lauri Hussar
ИИ резюме
Выступающий поблагодарил и объявил, что настало время вопросов, попросив Урве Тийдус взять слово.
Urve Tiidus
Профилирование Eesti Reformierakonna fraktsioonИИ резюме
Урве Тийдус отмечает, что отмывание денег является серьезной формой скрытой преступной деятельности, которая финансирует другие виды преступности, и, хотя мировые стандарты несколько унифицировались, остается гипотетический вопрос, можно ли вообще свести риск отмывания денег к нулю, даже в странах Балтии или Северных странах.
Rahandusminister Jürgen Ligi
ИИ резюме
Риск никогда не может быть сведён к абсолютному нулю, однако вероятность его реализации можно существенно уменьшить. По приблизительным оценкам, около 2% транзакций связаны со средствами преступного происхождения, и, несмотря на то что борьба с отмыванием денег и требования к чистоте финансов усилились, добиться полного очищения всё же не представляется возможным.
Esimees Lauri Hussar
ИИ резюме
Председатель Лаури Хуссар просит Айвара Кокка выступить.
Aivar Kokk
Профилирование Isamaa fraktsioonИИ резюме
Айвар Кокк отмечает, что в ходе процедуры рассмотрения проект поправок к Закону о кредитно-сберегательных товариществах, разработанный Министерством финансов, а также связанные с ним изменения в Законе о предотвращении отмывания денег и финансирования терроризма, прошел процедуру согласования, и задает вопрос, что именно означает параграф 72, часть 21.
Rahandusminister Jürgen Ligi
ИИ резюме
Министр финансов Юрген Лиги подтвердил, что будет принят закон об усилении надзора за ссудо-сберегательными товариществами и повышении требований к ним, поскольку рынок хаотичен, происходили скандалы, в результате которых люди теряли деньги, и государство обязано держать эту сферу под контролем.
Esimees Lauri Hussar
ИИ резюме
Председатель Лаури Хуссар приглашает Айвара Кокка.
Aivar Kokk
Профилирование Isamaa fraktsioonИИ резюме
Айвар Кокк заявил, что с расширением прав на обработку персональных данных необходимо обеспечить, чтобы не увеличивалось вмешательство в частную жизнь частных лиц и семей, и спросил, как новый закон сохранит этот баланс и одновременно будет контролировать угрозу отмывания денег или терроризма.
Rahandusminister Jürgen Ligi
ИИ резюме
Министр финансов Юрген Лиги заявил, что вся обработка данных осуществляется псевдонимно, а Служба финансовой разведки видит закономерности и связи, а не имена, сосредоточившись в основном на юридических лицах, и обнародование имен должно производиться только после сбора подтверждений из нескольких источников и начала соответствующего производства.
Esimees Lauri Hussar
ИИ резюме
Председатель благодарит министра, завершает вопросы и просит Марис Лаури, члена Финансовой комиссии Рийгикогу, представить обзор состоявшегося обсуждения и внести небольшое уточнение по цитате Лютера для стенограммы.
Maris Lauri
Профилирование Eesti Reformierakonna fraktsioonИИ резюме
Марис Лаури представила краткий обзор обсуждения, состоявшегося в Финансовой комиссии 6 мая, касательно проекта поправок к Закону о предотвращении отмывания денег и финансирования терроризма, подчеркнув использование данных и риски, а также то, что новый закон не предоставляет дополнительного доступа к данным. Комиссия, в свою очередь, 20 мая приняла решение включить законопроект в повестку дня пленарного заседания, завершить первое чтение и назначить Марис Лаури ведущим членом комиссии.
Esimees Lauri Hussar
ИИ резюме
В выступлении была принята благодарность, было заявлено, что консенсус достигнут, и обсуждения были объявлены завершенными. Первое чтение законопроекта 640 было завершено по предложению ведущего комитета, а крайний срок подачи поправок — 3 июня в 17:15.